警惕山寨邮箱!老外被骗6.2万美元来义乌报案

张枝昶 金华晚报

金华晚报讯(记者张枝昶 通讯员陈正明)皮尔斯是爱尔兰人,在白俄罗斯投资一家毛绒厂,经商多年。2013年起,皮尔斯和南京一家生产制作毛绒制品设备的机械公司通过邮件保持联系。经过两年多的电子邮件联系后,今年6月,皮尔斯想从南京机械公司订购一批生产毛绒玩具的机器设备。

6月23日,皮尔斯和南京这家公司通过电子邮件签署了采购合同,并按对方在协议中提供的账号汇出6.2万美元(折合成人民币约37万元)货款。然而,十多天后,南京这家公司表示一直没收到账款,皮尔斯这才知道被骗了。原来是犯罪嫌疑人利用的邮箱与南京这家公司的邮箱仅差一个字母,皮尔斯的账款通过这个山寨邮箱将货款汇入了别的账户。

经查询,皮尔斯得知账款汇入了义乌市的一家外贸公司,于是皮尔斯立刻在白俄罗斯当地报案,但由于是跨国问题,比较难沟通,最后没办理成功。今年7月24日,皮尔斯千里迢迢赶到义乌来报案。这家外贸公司的注册地在义乌市胜利小区,但义乌警方发现该公司早已不在该地办公。随后义乌警方找到了该公司的主持人王某,但王某却说公司不是他的,是他同村好友傅某借用他的名义办理的公司,傅某才是公司的实际控制人。

10月10日,傅某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方依法刑事拘留。据傅某交代,今年年初有一名男子和他联系,说会有美金汇给傅某,只要傅某把美金换成人民币,再转到其他指定的账户,就会得到5个点的好处费。“因为利益颇丰,明知道这收入有问题,傅某为了获得高额手续费,还是这样做了。”义乌市公安局刑侦大队三中队葛警官说,在傅某被抓获之前,已有两起这样的行为。

傅某被抓后,这名男子因为害怕,11月初,便将35万元钱退回到了傅某的账户上。12月8日,皮尔斯来到义乌市公安局刑侦大队,义乌警方将35万元钱还给了他。皮尔斯还赠予刑侦大队一面“中国刑警、兵贵神速”的锦旗。

目前,该案件还在进一步深挖中。葛警官提醒,自己的身份证一定要严加保管,不要随便借给别人用,涉及金钱交易时,一定要核对对方提供的信息。

喜欢 (1)or
分享(0)
金华晚报微信二维码

微信号:jinhuawanbao

扫描或长按上方二维码关注